证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-021 龙竹科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事叶学财因个人原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2025 年 2 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发 布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-010），本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57, ...