证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-002 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-002 （本页无正文，为《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议》之签字页） 独立董事签名： 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 4日发出召开第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 3月 5日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独 立董事3人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过 如下议案： 1. 《关于关联方向全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事认为：本次公司境外全资孙公司向关联方进行借款系用于公司业 务发展的需要，有利于促进公司业务发展。公司无需对本次借款提供保证、抵 押、 ...