证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-002 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第二十八次会议。会议通知已 于 2025 年 3 月 4 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：董事隋建梅、李永红， 独立董事杨祖一、温晓军以通讯表决方式出席会议。 公司本次董事会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非 独立董事的议案》 1.候选人郑炳旭先生 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.候选人梁发先生 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...