中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东得利斯食品 股份有限公司变更部分募集资金用途进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行 人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资 金总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元 （ ...