新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-007 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 6 日， 以电子邮件方式书面发出召开第八届董事会第二次（临时）会议的通知、会议议案及相关 材料。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2025 年 3 月 10 日，在克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产楼 A 座 515 会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。 3．董事出席情况： 5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议了《关于 2025 年度投资预算的议案》。 本议案有表决权董事九名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。 ...