转股价格决策 - 公司股票十五个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的85%，本次不向下修正，下一触发期2025年3月11日重新起算[2] - 《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[3] 人事变动 - 董事会同意聘任秦世龙为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满[4] - 董事会提名朱仲群为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且H股上市起至届满[7] - 确定H股上市后董事角色，执行董事5人，非执行董事1人，独立非执行董事4人[8] - 拟聘请秦世龙、朱璧敏出任联席公司秘书，委任靳保芳、朱璧敏为授权代表，自H股上市起生效[9] 制度与会议 - 制定《晶澳太阳能科技股份有限公司市值管理制度》[10] - 拟定于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会[11] 人员信息 - 朱仲群1963年出生，有丰富金融从业经历，未持股无关联[15] - 秦世龙1986年出生，曾履职多家公司，未持股无关联[17] - 靳保芳2003年至今任晶龙实业董事长等多职[19] - 朱璧敏有近7年公司秘书经验，担任多家公司联席秘书[20]