本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东 会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2025年3月11日，公司董事会2025年第二次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通 过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年3月28日以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-028 云南能源投资股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。授权委托书格式详见附件2。 现场会议时间为：2025年3月28日下午2:30时开始。 网络投票时间为：2025年3月28日 其中，通过深圳证券 ...