证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-012 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 1、本次董事会会议于 2025 年 3 月 10 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体 监事、高管列席了会议。 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。 董事会同意将本报告提交公司202 ...