人员变动 - 2024年4月刘岩辞去董事及董事会专门委员会职务[2] - 2024年5月补选吴翀岚为审计委员会委员[2] - 2024年10月曹越辞去独立董事及董事会专门委员会职务，辞职报告12月12日股东大会选举新任独立董事后生效[2] - 2025年1月补选杨艳为审计委员会主任委员[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开7次委员会会议，2次独立董事、审计委员会与年审会计师沟通会[3] - 2024年1月19日会议审议2023年生产经营情况介绍、2023年度审计计划等事项[4] - 2024年3月20日会议审议2023年度财务会计报表及报表附注、会计政策变更等议案[4] - 2024年3月27日会议审议2023年度财务会计报告及年报财务信息、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告等[4] - 2024年4月12日会议审议2024年第一季度报告，4月24日审议聘任公司财务总监的议案[4] - 2024年8月20日会议审议《岳阳林纸股份有限公司2024年半年度报告》中的财务信息、计提资产减值准备等议案[4] - 2024年10月17日会议审议《岳阳林纸股份有限公司2024年第三季度报告》中的财务信息、续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案[4] 审计相关 - 2024年审计委员会审阅公司2023年年度审计计划，同意开展2023年度相关审计工作[5] - 审计委员会认为天健会计师事务所满足公司财务报告及内部控制审计工作要求[6] - 公司2023年度财务及内控审计费用合计为165万元[7] - 2024年度审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定[7] 其他工作 - 报告期内审计委员会主任委员审查公司2023年年度、2024年半年度业绩预告[8] - 报告期内审计委员会主任委员出席公司2023年度及2024年第一季度、半年度、第三季度业绩说明会[8] - 报告期内审计委员会审议公司2023年内部审计工作总结、2024年度内部审计监督工作计划、2023年度内部控制评价报告[8] - 经审议公司2023年度内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题[8] - 经审阅公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，不存在重大缺陷和重要缺陷[8] - 2024年上半年审计委员会审议公司日常关联交易框架协议签订等关联交易事项[9] 未来展望 - 2024年公司审计委员会强化对公司董事会相关事项的事前审核[9] - 2025年公司审计委员会将推动公司内控制度持续优化和经营效率有效提高[9]