证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-044 河北恒工精密装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场 投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 19 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 19 日的 9:15-9:2 ...