股本结构 - 公司于2002年2月4日首次发行4500万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为1395022307元[7] - 原批准发行普通股总数为12500万股[13] - 成立时向发起人发行8000万股，占比64%[13] 股份限制 - 收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[18] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[20] - 董监高任职每年转让不超所持股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益 - 股东可请求认定股东会、董事会决议无效或撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可诉讼[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押应书面报告[33] 审议事项 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上等需股东会审议[38] - “购买或者出售资产”累计超最近一期经审计总资产30％需股东会审议并三分之二以上通过[40] - 关联交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需审计评估并股东会审议[40] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等担保事项需股东会审议[41] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 6种情形下需2个月内召开临时股东会[42] - 不同主体提议或请求召开临时股东会有不同反馈和通知时间要求[46][47] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持[48] 提案与通知 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[50] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[50] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知[50] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告说明[51] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[60] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[60] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] 董事相关 - 持有或合并持有3%以上股份股东有权提名董事候选人[64] - 董事因犯罪、破产、违法等情况有任职限制[69] - 董事任期3年，可提前解除职务[69] - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[70] - 董事连续2次未出席董事会会议视为不能履职[72] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露[72] - 董事忠实义务任期结束后2年仍有效[72] - 董事会由13名董事组成，设正副董事长[75] - 董事会审议决定交易、关联交易、担保等事项，担保需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[78] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[78] - 董事会授予董事长（或副董事长）批准不超净资产5%交易权限，年度累计不超最近一期经审计总资产10%[79] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日召集[79] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议临时董事会会议，10日内召集主持[80] 高管相关 - 公司设总经理1名，兼任高管的董事不超董事总数二分之一[83] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[83] - 总经理可批准不超净资产3%的交易[84] 监事相关 - 监事每届任期3年，连选可连任[88] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议提前5日书面通知，紧急可口头[92] 财务与分配 - 公司需4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[95] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[95] - 股东会审议利润分配方案需三分之二以上通过[98] - 最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润30%[101] - 年度股利分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[96] - 利润分配可现金、股票或结合，盈利且现金满足需求时现金分红优先[100] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[103] - 聘用会计师事务所聘期1年，审计费用股东会决定，解聘或不续聘提前60天通知[105] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[111][112] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[114] - 公司特定情形解散可修改章程存续，部分情形需15日内成立清算组[114] - 清算组成立后通知并公告债权人，债权人申报债权[115] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[121] - 公司登记事项变更依法办理登记，章程修改按规定办理[112][119] - 章程由董事会解释，股东会审议通过生效[122]