股权变动 - 2025年2月25日新疆农牧投向广东宏大转让225,055,465股股份（占总股本21.00%），广东宏大成控股股东[4] - 新疆农牧投持有公司总股份的13.13%[24] - 阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司及其一致行动人合计持有公司8.09%的股份[26] - 公司子公司参股阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司，持有其22%的股份[27] 关联交易 - 2025年与广东宏大及其控股子公司日常关联交易预计金额43,000.00万元，占同类业务比例7.29%[7] - 2025年从广东宏大及其控股子公司购买商品预计金额15,000.00万元，占同类业务比例3.28%[5] - 2025年向广东宏大及其控股子公司销售产品、商品预计金额28,000.00万元，占同类业务比例4.01%[7] - 2025年1月27日至披露日，向广东宏大及其控股子公司销售商品1,168.56万元，采购商品191.64万元[8] - 2024年与新疆农牧投等关联方日常关联交易预计金额13,300.00万元，实际发生金额7,995.63万元[18] - 2024年从新疆农牧投及其控股子公司购买商品预计金额1,000.00万元，实际发生金额351.32万元[17] - 2024年向新疆农牧投及其控股子公司销售产品、商品预计金额200.00万元，实际发生金额69.77万元[17] - 从关联人购买商品本次预计金额为2200万元，占同类业务比例0.48%，上年实际发生金额3760.21万元，占同类业务比例0.83%[20] - 接受关联人提供的劳务本次预计金额为4600万元，占同类业务比例1.00%，上年实际发生金额3679.83万元，占同类业务比例0.81%[21] - 向关联人销售产品、商品本次预计金额为100万元，占同类业务比例0.01%，上年实际发生金额69.77万元，占同类业务比例0.01%[21] - 向关联人提供劳务本次预计金额为100万元，占同类业务比例0.01%，上年实际发生金额63.02万元，占同类业务比例0.01%[21] - 向关联人提供租赁服务本次预计金额为500万元，占同类业务比例0.07%，上年实际发生金额412.09万元，占同类业务比例0.06%[21] - 其他向关联人支付借款利息上年实际发生金额为10.71万元[21] 财务数据 - 广东宏大2024年9月末总资产1,769,008.95万元，净资产767,662.05万元[8] - 广东宏大2024年1 - 9月营业收入927,178.67万元，净利润87,422.43万元[8] - 公司2024年9月末总资产703,528.71万元，净资产365,048.73万元；1 - 9月营业收入371,278.62万元，净利润50,676.65万元[26] - 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司2024年末未经审计总资产2659336.58万元，净资产921280.13万元，2024年营业收入1330426.83万元，净利润42334.53万元[23] - 新疆金峰源科技有限公司2024年末总资产819.81万元，净资产38.97万元，营业收入8.09万元，净利润 - 23.35万元[27] - 北京安联国科科技咨询有限公司2024年末总资产3,763.42万元，净资产2,990.37万元，营业收入4,108.97万元，净利润984.80万元[28][29] - 深圳金源恒业科技有限公司2024年末总资产3,297.34万元，净资产2,211.10万元，营业收入2,132.99万元，净利润404.55万元[29][30] - 陕西北方民爆集团有限公司2024年末总资产40,071.02万元，净资产25,018.61万元，营业收入16,858.20万元，净利润4,312.61万元[32] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[37] - 董事长或经理可为法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[38] - 本章程所称其他高级管理人员不再包含总工程师[39] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东等可提非独立董事、非职工代表出任的监事候选人议案[39] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东等可提独立董事候选人议案[39] - 股东大会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[40] - 董事会行使召集股东大会等多项职权[40][41][42] - 公司董事会设立审计、战略等相关专门委员会[42] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[42] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[42] - 董事会对单项或十二个月内累计发生的对外投资等交易审批权限为不超公司最近一期经审计净资产的30%[43] - 公司用于公益性赠与资产单项或十二个月内累计金额不超1000万元[43] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，由董事会审议[45] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，由董事会审议后提交股东大会[45] - 董事长可决定不超最近一期经审计净资产5%及以下的对外投资等事项[46] - 董事长可决定单项或十二个月内累计不超100万元的公益性资产赠与事项[46] - 经理可决定不超最近一期经审计净资产1%及以下的对外投资等事项[48] - 公司对外投资等非日常业务交易任一计算标准未达5%，经理可审批[48] - 公司与关联人关联交易未达规定标准，经理有权审批[48] - 公司一年内购买或出售资产金额超最近一期经审计总资产30%，应提交股东大会审议[44] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[49] 人事提名 - 2024年12月11日新疆农牧业投资与广东宏大签署股份转让协议，2025年2月25日完成过户登记[54] - 2025年3月4日公司第四届董事会提名委员会审议通过对第五届董事会董事候选人审查的议案[54] - 提名郑炳旭、梁发等6人为公司第五届董事会非独立董事候选人[54] - 公司提名李晓东、温晓军、韩金红为第五届董事会独立董事候选人[62] - 公司第五届董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[62] - 董事任期自股东大会审议通过之日起三年[54][62] - 公司第五届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名、职工代表监事1名[68] - 公司提名高飞、张婷为第五届监事会非职工代表监事候选人[68] - 监事任期自股东大会审议通过之日起三年[68]