业绩总结 - 公司2024年度关联交易公平公正，决策程序合规，定价遵循公允合理原则[22] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[36][37] 内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司董事会下设4个专门委员会[7] - 公司针对货币资金等业务建立相关制度和程序[12] - 公司制订销售及收款等业务管理制度[13][15][16] - 公司设立内审部，制定《内部审计制度》[11] - 公司制定《固定资产》等多项管理制度[17][18][21][24][25] - 公司按规定编制财务报告，定期召开财务分析会议[19] - 公司在预算年度开始前完成全面预算草案编制[20] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[28] - 非财务报告内控缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[33] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查，优化流程，健全体系[38]