会议情况 - 2024年董事会会议15次，股东大会会议9次[4] - 2024年召开五次董事会战略委员会会议[4] - 2024年召开四次董事会审计委员会会议[5] - 报告期内召开十二次独立董事专门会议[6] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[10] - 《2023年年度报告》经2023年度股东大会审议通过[10] 人员变动 - 2024年4月补选刘广民为第五届董事会独立董事[11] - 2024年12月聘任朱世彬为总经理，不再担任副总经理[12] 激励计划 - 2024年股票期权激励计划首次授予登记人数153人，登记数量846万份[12] - 2024年4月作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票280.3944万股[13] 资产重组 - 2024年10月披露重大资产重组预案，拟购买先导电科100%股份并募集配套资金[13] 其他 - 独立董事2024年积极履职，2025年将继续发挥专业独立作用[15] - 公司续聘中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 公司关联交易正常，审议程序合法有效[10] - 定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确[10] - 独立董事未独立聘请中介机构审计，与内部审计及会计师事务所积极沟通[9] - 公司薪酬政策合理，利于保证管理层稳定和吸引人才[11] - 独立董事监督公司信息披露确保真实准确完整及时[14]