会议情况 - 2024年董事会会议15次，股东大会会议9次[4] - 2024年召开十二次独立董事专门会议[7] - 第五届董事会战略委员会三次会议分别于2024年3月1日、4月22日、10月11日召开[4] - 第五届董事会薪酬与考核委员会两次会议分别于2024年2月29日、4月22日召开[5] 人事变动 - 2024年4月22日提名委员会补选独立董事，公司补选刘广民为第五届董事会独立董事[7][12] - 2024年12月26日提名委员会聘任朱世彬为公司总经理[7] 决策事项 - 2024年3月1日审议2024年股票期权激励计划草案及考核管理办法[7] - 2024年10月11日审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案[8] - 2024年10月24日增加2024年度日常关联交易预计[9] 激励计划 - 2024年股票期权激励计划首次授予登记人数153人，首次授予股票期权登记数量846万份[13] - 2024年4月22日公司作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票280.3944万股[14] 其他事项 - 2024年度公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多项报告[11] - 公司续聘中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2024年10月14日公司披露重大资产重组预案，拟购买先导电科100%股份并募集配套资金[15] - 本次资产重组涉及向55名股东购买股份，向不超过35名特定投资者募集配套资金[15]