会议召开情况 - 2024年召开16次董事会会议和3次股东大会[5] - 审计委员会召开8次会议，独立董事全出席[6] - 战略、提名委员会各召开4次会议[6] - 独立董事专门委员会召开5次会议，独立董事全出席[6] 业绩预告与报告 - 2024年1月27日发布2023年年度业绩预告，7月8日发布2024年半年度业绩预告[15] - 2024年发布4次定期报告[15] 公司决策事项 - 第四届董事会二十八次会议通过聘任高管议案[16] - 2023年年度股东大会通过不实施2023年度利润分配等预案[21] - 续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19] 关联交易与制度建设 - 2024年公司及子公司预计与吉林祥云发生关联交易[10] - 2024年按规定履行信息披露义务，推动内控建设执行[22][23] 独立董事情况 - 2024年独立董事有效履职，2025年加强沟通提高能力[26] - 报告期内独立董事无相关提议情况[25]