会议相关 - 2025年3月17日召开第五届董事会第八次会议，9位董事实到[1] - 决定2025年4月7日召开2024年年度股东大会，现场和网络方式[25] 报酬决策 - 董事2025年度报酬不超180万元，独立董事津贴每人每年8万元（税后）[14] - 高级管理人员2025年度报酬不超150万元[15] 授信与担保 - 拟向多家银行申请总计600,000万元授信额度[19] - 2025年度为子公司提供担保预计额度议案待股东大会审议[21] 议案审议 - 多项议案需提交股东大会审议，多项已通过审计委员会审议[1][7] - 多数议案表决9票同意，高级管理人员报酬议案6票同意[2][16] 人员变动 - 聘任宋之文为董事会办公室主任，崔裕昌为证券事务代表[22][23]