合规检查 - 2024年度现场检查时间为2025年3月4日 - 2025年3月6日[2] - 公司治理方面，章程和制度完备合规且执行有效，董监高履职等程序合规[2] - 内部控制方面，按规定建立内部审计制度和部门，各部门按季度开展工作并报告[3] - 信息披露方面，已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] - 保护公司利益机制方面，建立防占用制度，关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[3][4] - 募集资金使用方面，到位后一个月内签订三方监管协议且执行有效，无违规使用情形[4] - 公司及股东均完全履行了相关承诺[4][5] - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来有真实背景[5] 业绩情况 - 业绩不存在大幅波动情况，与同行业可比公司比较无明显异常[4] 项目调整 - 2024年4月16日将“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目”完成时间延至2024年12月31日[5] - 2024年12月30日将三个募投项目预计达到可使用状态日期延期至2025年6月30日[6] - 2025年3月14日将“孟州市污泥与固体废物资源化利用项目”预计达到可使用状态日期延期至2025年9月30日[6] - 2024年5月28日将“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设投资、建设、运营项目”总投资金额由不超过7亿元调减为不超过4.5亿元[6] - 2024年5月28日将“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设投资、建设、运营项目”污水处理量由1.5万吨/天调减为1.28万吨/天[6] - 2024年6月28日审议通过终止“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目”，7月31日经股东大会通过[7] 保荐建议 - 保荐机构提请公司规范使用募集资金、加快募投项目建设，涉延期或变更应积极应对并履行程序和披露义务[7]