委员会设置 - 公司董事会设战略、投资与可持续发展等四个专门委员会[2] - 战略、投资与可持续发展委员会成员五至七名，外部董事占多数[13] - 提名、薪酬与考核、审计与风险委员会成员均为五名[13] 委员会职责 - 战略、投资与可持续发展委员会研究公司长期战略等事项并提建议[4] - 提名委员会拟定董事和高管选择标准等并提建议[5] - 薪酬与考核委员会制定董事和高管考核标准等并提建议[5] - 审计与风险委员会监督评估内外部审计等工作并发表意见[6][8] 工作流程 - 部分事项需审计与风险委员会过半数同意后提交董事会审议[11] - 董事辞职公司需60日内完成补选[14] - 审计部至少每季度向审计与风险委员会报告一次[18] - 审计部至少每半年对特定事项核查一次[18] - 董事会收到审计与风险委员会报告后需及时公告[20] - 年度经营计划经理层提前30个工作日提出报委员会审议[25] - 提名委员会提前一至两个月提候选人和人选建议[27] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议[31] - 各委员会会议提前五天通知，提前3日提供资料[31] - 各委员会会议三分之二以上委员出席方可举行[31] 其他规定 - 会议记录保存十年[33] - 实施细则由董事会负责解释和修订[40] - 实施细则自审议批准之日起施行[41] - 原实施细则废止[41]