本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-005 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。 本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于2025年3月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2025 年3月19日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三 楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主 持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民 先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2025年3月20日 与会董事经认 ...