南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内 控委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《南京钢铁股份有限公司章程》和《南京钢铁股 份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履 行职责。现将审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与内控委员会基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第九届董事会各专门委员会成员的议案》，选举独立董事潘俊、王全胜、施设 为审计与内控委员会委员，由具备会计相关专业知识的潘俊担任主任委员。任职 期间，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。 二、审计与内控委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司审计与内控委员会共召开 9 次会议，全体委员均出席了各 次会议，具体情况如下： 1 1、2024 年 1 月 30 日，公司召开第九届董事会审计与内控委员会第一次会 议，委员们一致选举潘俊先生为第九届董 ...