第五届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-008 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议的 会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事长召集并于2025年3月19日以通讯方式在公司会 议室召开。 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，通讯方式参加会议的董事6 名。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司拟对董事会进行换届选举。董事任期自公司 2025 年第一次临时股东 ...