股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-12 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相 关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》 因本次交易相关文件中的财务数据有效期届满，根据 《重组管理办法》及相关法律法规的规定，公司聘请中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年度、2023 年度 以及 2024 年 1-10 月为报告期对本次交易涉及的标的资产进 行审计并出具了《沈阳中捷航空航天机床有限公司 2024 年 1-10 月、2023 年度、2022 年度审计报告》（众环审字 (2025)0201121 号）《沈阳机床中捷友谊厂有限公司 2024 年 1-10 月、2023 年度、2022 年度模拟审计报告》（众环审字 (2025) 0201123 号）《天津市天锻压力机有限公司 2024 年 1-10 月、2023 ...