制度建设 - 公司制定《货币资金内控制度》规范资金活动[5] - 公司制定多项采购制度构建控制流程[7] - 公司构建全面资产管理制度并实施定期盘点[8] - 公司制定多项销售制度构建控制流程[9] - 公司完善研发项目标准化流程和管理制度[10] - 公司建立《财务管理制度》规范会计核算[12] - 公司制定《合同管理制度》规范合同管理[13] - 公司制定《关联交易决策制度》规范关联交易[15] - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储、动态监控和严格审批流程[16] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表对应总额的100%[2] - 公司构建完善的信息披露内部控制体系，报告期内信息披露工作运行良好[17] - 公司依据相关法律法规开展内部控制评价工作[20] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报有对应标准[24] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重大或重要缺陷[29][30] - 截至2024年12月31日，公司内部控制有效，《2024年度内部控制自我评价报告》较公允[33] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，每年投入专项资金用于安全设施升级改造[18]