会议信息 - 董事会会议于2025年3月19日现场召开，3月9日通讯通知[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 会议时间为2025年3月20日[22] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意8票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][8][10][11][12][13][14][15] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意4票、反对0票、弃权0票，4名关联董事回避，需提交股东大会审议[12] - 《河南硅烷科技发展股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》同意8票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[16] - 《2025年度公司独立董事薪酬方案的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，关联独立董事回避表决[16] - 《2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决[16] - 《2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，无回避情况[16] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[16][17] - 《关于2024年度在任独立董事独立性情况的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[17] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[17][18][19] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[19] 会议审议 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等经2025年审计委员会第一次会议审议通过[7][10][15] - 《关于提名张五交先生为公司第三届董事会董事的议案》经2025年提名委员会第一次会议审议通过[10] - 《关于公司组织架构调整的议案》经2025年战略委员会第一次会议审议通过[11] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》等经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过[12][13][14] 股东大会 - 公司拟定于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，相关议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[19]