会议相关 - 公司第十一届董事会第三十三次会议于2025年3月19日通讯表决召开，9名董事参与表决[2] - 同意于2025年4月8日在南阳召开2025年第一次临时股东大会[7] 业务决策 - 审议通过与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》[3][4] - 同意公司及子公司向兵工财务申请不超34.75亿元、向其他银行申请不超33.85亿元综合授信额度[5] - 审议通过追认2024年度及预计2025年度日常经营关联交易额度[6] 制度制定 - 审议通过制定《中兵红箭股份有限公司市值管理制度》[7] - 审议通过制定《中兵红箭股份有限公司舆情管理制度》[7] - 审议通过《中兵红箭股份有限公司2024年废止制度清单》[7] 其他事项 - 全体董事对为公司及相关人员购买董监高责任险议案回避表决，提交2025年第一次临时股东大会审议[6]