会议安排 - 现场会议召开时间为2025年4月2日14点，网络投票起止时间为2025年4月2日[4] - 股权登记日为2025年3月26日[4] - 2025年计划召开公司股东大会会议3次、董事会会议12次、董事会专门委员会会议约15次、独立董事专门会议2次[31] 公司治理 - 2024年董事会召开股东大会会议3次、董事会会议17次，审议议题67项[14][20] - 2024年召开董事会专门委员会会议19次，审议议题38项[22] - 2024年公司召开独立董事专门会议5次，审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票等关联交易事项[24] - 2024年度公司监事会共召开10次会议[37] 业务进展 - 加快推进45万吨文化纸项目于报告期末试生产[19] - 收购湖南骏泰新材料科技有限责任公司100%股权[17][19] 业绩情况 - 2024年生产纸产品105.05万吨，销售99.20万吨，产销率94.43%；生产商品浆33.59万吨，销售33.35万吨，产销率99.29%[51] - 2024年实现销售收入813,450.47万元，同比减少175,640.32万元；营业利润22,267.88万元，同比减少12,506.25万元；利润总额16,087.03万元，同比增加11,488.16万元；净利润16,725.33万元，同比增加8,694.76万元[51] - 2024年末资产总额2,038,336.96万元，同比增加122,734.93万元，增幅6.41%；负债总额1,243,891.00万元，较上年增加240,272.10万元，增幅23.94%；股东权益总额794,445.96万元，较上年末减少117,537.17万元，减幅12.89%[52][56][59] 财务指标 - 2024年度营业收入813,450.47万元，较上年同期减少175,640.32万元，减幅17.76%[60] - 2024年度营业成本706,811.09万元，较上年同期减少167,831.15万元，减幅19.19%[60] - 2024年度经营活动现金流量净额76,324.53万元，较上年同期减少72,332.71万元，减幅48.66%[62] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 297,179.88万元，较上年同期减少222,056.04万元，减幅295.59%[62] - 2024年筹资活动现金流量净额256,753.60万元，较上年同期增加329,648.24万元，增幅452.23%[63] 未来展望 - 2025年纸产品预算产量127.78万吨、商品浆预算产量33.17万吨，产销率100%[72] - 2025年度公司预计银行授信计划额度为2291490万元，其中母公司1701500万元，较上年增加417400万元；诚通凯胜129000万元，较上年减少76250万元；骏泰科技460990万元[81] 分红情况 - 2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），合计拟派发现金红利52,972,555.62元（含税）[75] - 本年度现金分红总额为52972555.62元，上年度为0元，上上年度为248981409.04元[78] - 本年度回购注销总额为99999760.94元，上年度和上上年度均为0元[78] 关联交易 - 2024年公司预计采购商品和接受劳务关联交易金额为171812.69万元，预计出售商品和提供劳务关联交易金额为31073.34万元[91] - 2025年向关联人购买原材料预计金额为235,137.29万元，占同类业务比例29.23%[96] - 2024年续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，有效期三年[106] - 2024年泰格林纸集团与公司续签《供应商品及服务框架协议》，有效期三年[107] 财务公司合作 - 截至2024年12月31日，诚通财务资产合计3344806.33万元，所有者权益合计674714.33万元，2024年度营业收入66614.61万元，利润总额23556.20万元，净利润17897.05万元[113] - 公司及其成员单位在诚通财务每日最高存款余额不高于公司经审计的上一年度总资产的5%[114] - 诚通财务为公司及其成员单位提供授信原则上不高于30亿元[115] 其他 - 2024年年度报告（全文及摘要）于2025年3月12日在上海证券交易所网站公告[126]