| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 20 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议 案》 为推进募投项目建设，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体包头永和新 材料有限公司（以下简称"包头永和"）增资 123,600.00 万元，用于 ...