利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[17] 融资与资金管理 - 公司及其子公司融资净额不超过35亿元，可滚动使用[27] - 公司及其子公司使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[30] 会议与议案 - 第六届董事会第二十八次会议于2025年3月21日召开，应出席董事10人，实际出席10人[2] - 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要》等12项议案表决10票同意，0票反对，0票弃权[5][9][12][14][18][21][24][28][31][34][37] - 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要》等6项议案通过董事会审计委员会审议[6][15][22][25] - 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要》等7项议案须提交股东会审议[7][10][16][19][26][29][35] 审计与业务 - 续聘天健会计师事务所作为公司2025年度财务及内控审计机构[23] - 控股子公司兴疆牧歌计划开展商品期货套期保值业务且可行[32][36] 薪酬与规划 - 《关于2024年高级管理人员薪酬确定的议案》4票同意，0票反对，0票弃权，6票回避，结果通过[39] - 《关于2024年高级管理人员薪酬确定的议案》除邓冰外，其他非独立董事薪酬待股东会审议[40] - 《关于公司独立董事2024年度独立性情况的议案》表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过[45] - 《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过，尚需股东会审议[47][48] 换届与薪酬议案 - 《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过，已通过提名委员会审议，尚需股东会审议[51][52][53] - 《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过，已通过提名委员会审议，尚需股东会审议[55][56][57] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东会审议，已通过薪酬与考核委员会审议[58][59] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过，已通过薪酬与考核委员会审议[63][64] 其他议案 - 《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过，已通过审计委员会审议[66][67] - 《关于提请召开2024年年度股东会的议案》表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过[69]