会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次，独立董事参加4次[5] - 2024年召开董事会会议7次，独立董事参加7次[5] - 2024年独立董事出席董事会亲自出席17次，通讯参加6次[5] - 2024年独立董事在提名委员会召集、召开1次会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议外汇套期保值业务[7] 财务相关 - 2023年度以366,616,749股为基数，每10股派现2.5元，共派91,654,187.25元，2024年5月6日实施完毕[24] - 2024年半年度以359,589,949股为基数，每10股派现2.0元，共派71,917,989.80元，2024年8月29日实施完毕[25] - 续聘天健会计师事务所有限公司为2024年度财务外部审计和内部控制审计机构[17] 其他事项 - 公司第二期员工持股计划存续期于2024年9月17日届满，剩余80,400股股份于2024年11月14日注销[21] - 2024年独立董事未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权[9] - 2024年公司日常关联交易基于正常经营，按市场公平交易原则进行[12] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[14] - 报告期内公司未发生被收购情况[15] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人情况[18] - 独立董事通过董事会审计委员会与天健会计师事务所沟通2023年和2024年度财务报告审计事项[10]