会议与工作情况 - 2024年董事会应参加5次，亲自出席5次，出席股东大会1次[4] - 2024年召开4次审计、1次薪酬与考核委员会会议，独董均亲自参加[4] - 2024年利用网络开3次业绩说明会[6] 审计机构 - 2023年度审计机构是天健，连续服务达最长年限[8] - 拟聘任中汇为2024年度财务和内控审计机构[8] 评价与决策 - 审计委员会认为2023内控评价和审计报告反映真实情况[9] - 薪酬与考核委员会对董高进行2023绩效评价并提报酬[10] - 独董认为2024关联交易必要公平，财务报告真实准确[7] - 独董现场工作时间不少于15日[5]