业绩与分红 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为2.1546657666亿元[4] - 2024年公司拟每股派发现金红利0.017元，合计拟派发现金红利597.21万元[4] - 2024年公司现金分红总额2178.06万元，占净利润比例30.25%[4] - 2024年公司总股本3.513亿股[4] 关联交易 - 2024年度公司实际发生关联交易额587万元[10] - 预计2025年全年发生日常关联交易约750万元，预计关联交易金额不超3000万元且不超上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%[10] 会议情况 - 第九届董事会第十四次会议于2025年3月24日召开，通知于2025年3月14日发出，应出席董事9人，实到9人[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》薪酬与考核委员会表决为5票同意、0票反对、0票弃权[11] 审计与授信 - 公司拟支付中汇会计师事务所2024年度财务审计报酬60万元，内控审计报酬15万元[19] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，聘期1年[19] - 公司拟向合作银行申请总额不超过30亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度[21] 担保与股东大会 - 2024年度，上市公司及其控股子公司无对外担保[21] - 公司拟接受控股股东及关联方提供总额不超过150,000万元的银行贷款担保，担保期限为2025年6月30日至2026年6月30日[23] - 公司拟于2025年4月17日14:00召开2024年度股东大会[26]