融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超43,675.00万元[2] - 假设2025年11月底完成发行，发行股票数量上限为31,911.01万股[2] 股本与业绩 - 截至2024年9月30日总股本为106,370.05万股[2] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为3,253.91万元，扣非净利润为2,475.83万元[3] 收益假设 - 假设2025年亏损，发行后加权平均净资产收益率为 - 5.76%，扣非加权平均净资产收益率为 - 7.66%[4] - 假设2025年盈利，发行后加权平均净资产收益率为1.37%，扣非加权平均净资产收益率为1.05%[5] 风险提示 - 本次发行完成后，短期内基本每股收益等可能下降[6] - 募集资金到位后，若收入和利润未增长，每股收益等指标将下降[7] 资金投向 - 募集资金计划投向“年产600吨碘海醇原料药建设项目”[10] 项目优势 - 项目有利于扩大现有400吨碘造影剂原料药产能[10] - 公司通过“年产400吨碘造影剂原料药项目”引进培养人才团队[11] - 公司掌握碘造影剂原料药关键技术和先进工艺技术[12] 市场情况 - 公司构建全球化市场营销网络，碘海醇原料药在手订单覆盖现有产能[14] 公司管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金使用[15] - 公司制定《兄弟科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）》[18] - 公司将完善治理结构，强化内控体系建设[19] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，薪酬等与填补回报措施挂钩[20][21] - 控股股东、实际控制人承诺不干预公司经营、不侵占利益，履行填补回报措施[22] 审议情况 - 公司董事会对发行摊薄即期回报相关事项经多次董事会会议及2023年第二次临时股东大会审议通过[24]