证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-016 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议于 2025 年 3 月 24 日上午 8：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议已于 2025 年 3 月 14 日以电话及电子邮件方式提前通知全体董事。本次 会议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议后，通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规 章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况 ...