会议相关 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年3月25日召开，7位董事实到[2] - 公司拟定于2025年4月28日召开2024年度股东大会[39] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案7票同意通过[4][7][10][14][19][21][25] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意、1票回避通过[30] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[33][34] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》7票同意通过[36] - 《关于参股公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》7票同意通过[38] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》7票同意通过[40] 财务相关 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[20] - 公司制定《2025 - 2027年股东分红回报规划》[24] - 公司及子公司申请不超60000万元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会召开日[32] 备查文件 - 包含第三届董事会第二十八次、审计委员会第十五次、薪酬与考核委员会第六次会议决议[41]