审计委员会组成 - 2024年第三届董事会审计委员会由李姚矿、张珉、陈超组成，7月19日第四届调整为周亚娜、陈超、张珉，周亚娜任召集人[1] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开14次会议，每项议案全体委员一致同意通过[2] 审计相关 - 提议聘请容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[4] - 审核认为公司财务和内控审计费用合理[4] - 与容诚所就2024年度财务报告审计多方面沟通，审计取得标准无保留意见报告[4] 公司情况评估 - 认为公司财务报告按准则编制，内容真实完整准确，无欺诈舞弊及重大错报[6] - 评估公司2024年保持了有效内部控制，现有内控体系无重大缺陷[6] - 认为公司关联交易审议流程合规，定价公允，无输送利益等行为[6] - 认为公司募集资金专户储存专项使用，结余资金补充流动资金合规[6] 人员审核 - 2024年对拟聘任财务总监审核并发表同意核查意见[7] 会议审议议案 - 第三届董事会审计委员会第二十七次会议于2024年4月7日审议11项议案，含2023年度履职、内控评价、财务决算及2024年度财务预算等报告[11] - 第三届董事会审计委员会第二十八次会议于2024年4月25日审议《国盾量子2024年第一季度报告》等议案[11] - 第四届董事会审计委员会第一次会议于2024年7月19日审议聘任财务总监等议案[11] - 第四届董事会审计委员会第二次会议于2024年7月29日审议公司对参股公司增资暨关联交易议案[11] - 第四届董事会审计委员会第四次会议于2024年10月24日审议《国盾量子2024年第三季度报告》等议案[11] - 第四届董事会审计委员会第五次会议于2024年12月9日审议设立募集资金专项账户等议案[11] - 2024年2月4日第三届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过日常关联交易议案[11] - 2024年2月29日第三届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过日常关联交易议案[11] - 2024年5月9日第三届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过日常关联交易议案[11] - 2024年5月23日第三届董事会审计委员会第三十次会议审议通过日常关联交易议案[11]