第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-018 上海华岭集成电路技术股份有限公司 二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 公司董事长施瑾先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治 理情况做具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1. 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长施瑾先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《 ...