本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-060 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门） 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 5、股东会召集人：公司董事会。 （ ...