第二届董事会第十三次会议决议公告 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十三次会议。本次会议 由公司董事长召集，会议通知于 2024 年 11 月 27 日以书面文件和电子邮件方式 送达。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-061 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长王亚华先生主持，高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 因公司已完成 2023 年度权益分派及 2024 年中期权益分派，根据《上市公 司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划草案》的有 ...