会议召开情况 - 2024年召开12次董事会，独立董事现场出席7次，通讯出席5次[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 薪酬与考核委员会召集人组织召开3次会议[6] - 战略委员会委员审议通过4项战略相关议案[6] - 审计委员会委员参加6次会议，审议通过26项议案[6] - 召开2次独立董事专门会议，审议2项关联交易议案[7] 公司决策事项 - 2024年3月26日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[19] - 2024年4月25日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[20] - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计及内部控制审计机构[16] 合规与管理情况 - 报告期内关联交易审议决策程序合法有效，定价公平合理[13] - 公司及相关方报告期内不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人情形[17] - 报告期内未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[18] - 独立董事认为公司募集资金存放和使用过程符合法规要求，无违规情形[21] 独立董事履职 - 2024年9月独立董事与公司高层就管理团队建设沟通[11] - 2024年12月独立董事向公司相关人员培训战略管理[11] - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通合作[23] 薪酬情况 - 高级管理人员薪酬兼顾实际经营和行业地区水平，发放程序合规[22] - 董事、监事不领职务报酬，独立董事按办法领津贴[22]