会议召开情况 - 2024年度公司召开8次董事会，4次股东会[6] - 2024年孙涛召集召开7次审计委员会会议[7] - 2024年孙涛出席2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年孙涛出席4次独立董事专门会议[8] 公司决策与披露 - 报告期内公司关联交易按规定履行决策程序并持续披露[14] - 报告期内公司不存在变更或豁免承诺情形[15] - 报告期内公司不涉及被收购情形[16] - 公司按时编制并披露各期定期报告及内控自评报告[17] 人事聘任 - 2024年12月18日聘任孙银芬为财务总监[20] - 2024年12月18日聘任刘准等4人为第五届非独立董事，陈强等3人为第五届独立董事[22] - 2024年12月18日聘任刘准为董事长、总经理，刘丰等9人为副总经理，刘丰为董事会秘书[23] 其他决策 - 2024年4月19日同意续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年4月19日审议通过2024年度董监高薪酬议案[24] - 2024年5月24日作废2021年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票444.3863万股[24]