会议相关 - 2025年3月27日召开第五届董事会第二次会议，7名董事全部出席[1] - 同意于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[27] 报告决议 - 《2024年度总经理工作报告》表决7票同意通过[2] - 《2024年度董事会工作报告》表决7票同意通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《2024年度财务决算报告》表决7票同意通过，需提交股东大会审议[5] - 《2024年度内部控制自我评价报告》表决7票同意通过[9] - 《关于审计委员会2024年度履职情况报告》表决7票同意通过[12] - 《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的评估报告》表决7票同意通过[13] - 《关于对公司独立董事独立性自查情况的专项意见》表决4票同意通过，关联董事回避[14] 利润分配 - 拟以2024年12月31日总股本164,846,739股为基数，每10股派现0.3元，预计派现4,945,402.17元，需提交股东大会审议[7][8] 薪酬方案 - 2025年度公司董事、独立董事、监事薪酬方案均获表决通过，部分需提交股东大会审议[16][17] - 2025年度高级管理人员薪酬方案获表决通过，关联董事回避表决[18] 审计机构 - 续聘天衡会计师事务所担任2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，需提交股东大会审议[19] 会计政策 - 依据财政部规定变更公司会计政策，对当期财务无重大影响[20] 融资相关 - 董事会提请股东大会授权办理小额快速融资，总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[22] - 向特定对象发行股票数量不超发行前总股本30%[22] - 发行对象不超35名，均现金认购[23] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[23] - 特定对象认购股票锁定期6个月或18个月[24] - 授权决议有效期至2025年年度股东大会召开[22][24] - 《关于授权董事会办理本次小额快速融资相关事宜的议案》获战略委员会通过，需提交股东大会审议[25][26]