证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025- 033 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"及"第四节公司治理"相关内容。 公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2024 年度 独立董事独立性自查情况报告》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年独立董事述职报告》《董事 会关于<2024 年度独立董事独立性自查情况报告>的专项意见》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意， ...