公司基本信息 - 公司于2021年4月27日核准首次发行1456.6667股普通股，6月1日在深交所上市[8] - 公司注册资本为9905.3333万元[11] - 公司发起人股东9名，2018年7月31日以净资产出资折合4250万股[20] - 公司股份总数为9905.3333万股，均为普通股[22] 股东信息 - 吕锋持股16625916股，比例39.12%[21] - 陆士平持股12469438股，比例29.34%[21] - 龚伟持股7369438股，比例17.34%[21] - 苏州蓝叁创业投资有限公司持股2337500股，比例5.50%[21] - 太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙)持股1062500股，比例2.50%[21] 股份相关规定 - 公司收购股份后不同情形有处理时间和比例限制[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[31] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[37] - 股东对决议有异议可60日内请求撤销，1年内未行使则消灭[40] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[40][41] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[45] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52][53] - 特定情形公司需2个月内召开临时股东会[53] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持[58] - 独立董事经全体二分之一以上同意可提议召开，董事会10日内反馈[58] - 单独或合计持1%以上股份股东可10日前提临时提案[64][66] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[66] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[66] - 网络投票时间有规定[69] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[69] - 会议记录保存不少于10年[79] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[82] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[82] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[84] - 股东违规买入股份超部分36个月内不得行使表决权[85] - 董事会等可征集股东委托出席股东会[85] - 关联股东应5日前声明关联关系并回避[88] - 连续180日以上单独或合并持3%以上股份股东可提非独立董事候选人[93] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可提独立董事候选人[93] - 股东会选举董监实行累积投票制[94] - 当选董监得票数须超出席股东有表决权股份总数二分之一[96] - 若当选人数不足需第二轮选举或再开股东会[96] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[98] - 股东会记名投票，当场公布结果[99] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[101] - 股东会决议及时公告[100] 董事会相关 - 董事任期三年，可连选连任[105] - 兼任高管董事不得超董事总数1/2[106] - 非独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[108] - 独立董事连续两次未出席，董事会30日内提议解除职务[108] - 董事会2日内披露董事辞职情况[109] - 公司60日内完成独立董事补选[111] - 董事忠实义务辞职或任期届满后1年内有效[112] - 独立董事每届任期3年，连续任期不超6年[115] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[117] - 审计委员会审核财务信息等需成员过半数同意后提交审议[119] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等需董事会审议[127] - 购买或出售资产累计达总资产30%需股东会审议且2/3以上通过[128] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等董事会审议后还需股东会审议[130] - 与关联自然人交易30万元以上等由董事会审议批准[130] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[131] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生或更换[132] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[134] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[134] - 临时董事会会议提前3日通知[135] - 董事会会议记录保管不少于10年[140] 管理层相关 - 公司设总经理1名，可设副总经理若干名[143] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[147] 监事会相关 - 监事任期每届3年，可连选连任[159] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不低于1/3[161] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知[164] - 临时监事会会议提前3日通知[164] - 监事会决议需全体监事过半数通过[165] - 监事会会议记录保管至少10年[167] 财务与信息披露 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[170] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[170] - 法定公积金转增注册资本留存额不少于转增前25%[172] - 董事会2个月内完成股利派发[167] - 不同阶段现金分红比例有规定[173] - 重大资金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达净资产30%[174] - 调整股利分配政策需2/3以上表决权通过[178] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[185] - 解聘或不再续聘提前15日通知[187] 公司合并 - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议[196] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[197] - 公司合并10日内通知债权人，30日内公告[198] - 债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[198] 信息披露渠道 - 公司指定《中国证券报》为刊登公告报刊[194] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露网站[194] 通知送达 - 公司通知邮件送出，第3个工作日为送达日期[191]