董事会会议情况 - 2024年独立董事应出席董事会会议6次，实际出席6次，出席股东大会2次[5] - 2024年第六届董事会提名委员会召开2次会议[7] - 2024年第六届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年第六届董事会审计委员会召开8次会议[7][8] - 2024年独立董事专门会议召开2次[8] - 2024年3月27日公司召开第六届董事会第八次会议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[23] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作达到15天[10] - 2025年独立董事将继续加强与公司各方沟通，为公司提建议[24] 公司决策与合规 - 2024年公司第六届董事会第八次会议审议通过子公司出售资产暨关联交易议案[14] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[15] - 报告期内公司未发生被收购情况[16] - 公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整[17] - 公司聘请上会会计师事务所作为2024年度审计机构[18] - 2024年未独立聘请外部审计和咨询机构，未提议聘请或解聘会计师事务所[18] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[19] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[20] 人员资格审查 - 2024年提名委员会审查补选非独立董事及拟聘任高级管理人员候选人资格，认为符合规定[22]