股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-002 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2025 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 7 名，董事沈永良、童东风以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长郭良 贤主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议程序及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议 ...