内部控制评价 - 天衡会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] - 公司董事会认为评价基准日无财务报告内部控制重大缺陷[11] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 本次内部控制评价未发现报告期重要和重大缺陷[30] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[13] 公司治理与制度 - 公司设立“三会一层”法人治理结构并制定规则细则[13] - 董事会下设四个专门委员会[13] - 公司建立人力资源管理程序[16] - 公司设立内审部并配备专职人员[16] - 公司建立风险评估体系[18] - 2021年6月公司签署《募集资金三方监管协议》[26] - 公司制定多项制度规范经营管理[22][23][24] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业利润比例划分等级[27] - 非财务报告内部控制缺陷按营业利润比例划分等级[29]