会议情况 - 2024年召开股东会4次，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事应出席董事会会议10次，现场6次通讯4次，无委托缺席[4] - 2024年独立董事应出席薪酬与考核委员会会议2次，均现场出席[4] - 2024年独立董事应出席提名委员会会议2次，均现场出席[4] - 2024年独立董事出席公司独立董事专门会议1次[5] - 2024年12月6日召开第六届董事会第三十八次会议[10] - 2024年12月23日召开2024年第三次临时股东会，通过换届选举第七届董事会议案[11] - 2024年12月23日召开第七届董事会第一会议，通过选聘高级管理人员议案[11] - 2024年1月24日召开第六届董事会第三十次会议，通过回购公司股份方案[11] 交易与分红 - 2024年4月9日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年度预计与关联方发生关联交易总额不超过2150万元[9] - 2023年度权益分派以733,994,754股为基数，每10股派2元，共派146,798,950.80元，2024年6月3日完成[11] 股份回购 - 2024年股份回购资金总额1 - 2亿元，截至2025年1月24日累计回购15,275,701股，占总股本2.06%[11] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2023年度报告》等多份报告[12] - 2023年度报告经2023年度股东大会审议通过[13] - 董监高对公司定期报告签署书面确认意见[13] 合规情况 - 2024年度日常关联交易审议程序合规，定价公允[9] - 董监高2023年薪酬及2024年薪酬方案真实合理，符合规定[9] - 报告期内未发现控股股东及其他关联方违规占用资金情况，对外担保符合规定[10] 履职时长 - 2024年独立董事全年累计现场履职约15个工作日[6]