内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 内控架构与治理 - 公司内控架构由股东大会等组成，董事会下设三专门委员会[8] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，各机构规范运作[9] 制度建设 - 公司制定人力资源、采购、销售等系列制度[11][14][15] - 公司制定对外担保、投资等管理制度[20] 财务标准 - 2024年公司调整财务与非财务报告内控标准[27] - 明确财务与非财务报告内控重大、重要缺陷标准[27][28][37][38] 内控结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[50] - 非财务报告内控1项重要缺陷已整改[51]