合资公司设立 - 公司拟与绿金公司共同出资6000万元设立合资公司，公司出资3060万元占股51%，绿金公司出资2940万元占股49%[3][4] - 2025年3月28日公司董事会审议通过设立子公司议案[5] - 股东均以货币方式出资，资金来源为自有资金，缴纳时间为2025年5月1日前[11][15] 绿金公司情况 - 绿金公司注册资本30249.05万元，成立于2023年6月30日[6] - 截至2024年12月31日，绿金公司总资产73481.72万元，总负债41521.43万元，净资产31960.29万元[7] - 2024年绿金公司营业收入356192.96万元，净利润65.33万元[7] - 绿金公司股权结构为鞍钢集团众元产业发展有限公司持股48.50%，鞍钢股份有限公司持股34.48%，鞍山钢铁集团有限公司持股17.02%[7] 合资公司相关安排 - 合资公司经营范围包括道路货物运输、报废机动车拆解、再生资源加工销售等[9][10] - 董事会由5人组成，甲方推荐外部董事3人（含董事长），乙方推荐内部董事1人（为总经理），职工董事1人[17] - 经理层3人，总经理1人由绿金公司推荐，副总经理2人分别由本钢板材、绿金公司各推荐1人[17] 设立意义与风险 - 成立合资公司可增加废钢供应渠道，保证持续稳定供应，提高废钢质量管理水平，降低采购价格[21] - 公司对外投资资金源于自有资金，合资公司纳入合并报表，可降低资产负债率[21] - 合资公司设立需有关审批机关核准，存在不确定性，投资收益不确定[22] 其他事项 - 年初至披露日，与关联人累计已发生关联交易总金额为3060万元[23] - 2025年3月21日，独立董事专门会议通过相关议案[24] - 独立董事认为合资公司成立符合公司战略，关联交易公平合规，同意提交董事会审议[25]